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美国投资移民谨防遭遇地雷

2018-10-26 19:23:26

美国投资移民谨防遭遇“地雷”

对有意向海外特别是赴美投资移民的国人来说,一则关于美国芝加哥会议中心项目涉嫌诈骗中国投资人1.5亿美元的消息,带来了不小震动。据悉,此事涉及294名受害人,其中绝大部分为中国人。

针对美国芝加哥会议中心诈骗事件,315之际,移民机构飞洋移民宣布为涉入其中的两名客户先行全额垫付100万美元,成为了国内首家做出垫付承诺的移民机构。

此次受骗事件的矛盾焦点是美国EB-5投资移民项目芝加哥会议中心。所谓的EB-5计划是指

美国投资移民谨防遭遇地雷

,如海外投资者投资100万美元或50万美元在失业率较高的特定就业领域创造或维持10个美国工人岗位的项目,就有可能获得美国绿卡。美国证券交易委员会(SEC)声明称,骗局实施者塞思创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司。塞思谎称其公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设世界上第一个零碳排放铂金LEED认证的酒店和会议中心,投资者只要购买其项目的股份,就可以通过EB-5移民投资者试点计划快速获得移民美国的机会。

SEC还表示,塞思及其公司欺骗投资者,称已得到所有必要的建设许可,谎称几家酒店连锁企业也加入了这一项目,并高估土地估值、提高就业预估、虚构管理方及开发商的资历经验等。他们还试图用伪造的文件取得项目许可以及投资者的临时签证。借助这些虚假信息,项目方已向294名EB-5移民投资人融资1.45亿美元,并收取了1100万美元的发行费,其中绝大多数的投资人来自于中国。

对于芝加哥会议中心项目移民诈骗案的披露,飞洋移民第一时间发表《飞洋移民关于芝加哥会议中心项目公告》,承诺客户投资本金、项目管理费和律师费的最终安全,并启动飞洋客户投资款先行垫付保障计划。

飞洋移民副总裁晏承志认为,美国移民局对芝加哥事件的处理态度,是想证明他们在竭力地保护海外投资者。因此,未来项目的审查制度将会更加严格。同时,可能会有新的规范严格限制项目方所谓的包装行为,并对项目方的市场推广活动、费用等进行一些限制。从这个意义来看,应该能对市场起到一种净化的作用。

( 陈偲 实习生 曹亦汝)

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